__________________/населенный пункт, регион регистрации/

"_____"__________2001 г.

Присутствовали:

Общество с ограниченной ответственностью "_____________", зарегистрированное _________________ за № _________, место нахождения: __________________________

Гражданин _________________, паспорт _____________, зарегистрирован по адресу: ___________________________

Приглашенные лица: _____________, _______________

Председатель собрания: _____________ (избран единогласно)

Секретарь собрания: ________________ (избран единогласно)

Утвердили повестку дня собрания:

1. О создании Закрытого акционерного общества "__________" (далее - "Общество").
2. Об утверждении устава и заключении договора о создании Общества.
3. О месте нахождения Общества.
4. О величине, структуре и порядке формирования Уставного капитала Общества.
5. Избрание органов управления Обществом.
6. Организационные вопросы.

По вопросам повестки дня:

По вопросу 1:

Выступил ___________ и предложил создать Закрытое акционерное общество "_______________".

Поставили на голосование и приняли решение:

Создать Закрытое акционерное общество "_____________" (далее- "Общество").

Голосовали: "ЗА" - единогласно.

По вопросу 2:

Выступил ____________, предложивший заключить договор о создании Общества и утвердить его Устав.

Поставили на голосование и приняли решение:

Заключить договор о создании Общества и утвердить его Устав.

Голосовали: "ЗА" - единогласно.

По вопросу 3:

Выступил__________, который предложил установить следующее место нахождения Общества: ____________________________________________.

Поставили на голосование и приняли решение:

Установить место нахождения Общества: _________________________

По вопросу 4:

Слушали ________, ____________ о величине, структуре и порядке формирования Уставного капитала Общества.

Поставили на голосование и приняли решение:

Утвердить размер Уставного капитала Общества в сумме __________ (__________) рублей. Указанный уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве ________ (________) штук номинальной стоимостью ________ (__________) рублей каждая.

В момент учреждения Общества, акции распределяются следующим образом:

ООО "___________" - ________(_______________) акция на сумму ________ (______________) рублей, что составляет _____% Уставного капитала Общества;

Гражданин _________ - _________(______________) акций на сумму ________ (________________) рублей, что составляет _____% Уставного капитала Общества.

Уставный формируется следующими вкладами участников:

Гражданин _________ вносит свою часть Уставного капитала в размере _________ рублей имуществом, оцененным независимыми оценщиками (________________);

ООО "_____________" вносит свою часть Уставного капитала в размере ___________ рублей денежными средствами.

Уставный капитал на момент регистрации должен быть внесен на 50 % и в течение года внесен полностью.

Голосовали "ЗА": - единогласно.

По вопросу 5:

Слушали _____________, который предложил избрать Совет директоров в количестве трех человек в составе: __________, __________. (Председатель Совета директоров), ______________;

а также избрать Генерального директора Общества и предложил в качестве кандидатуры на пост Генерального директора ___________________________.

Поставили на голосование и приняли решение:

Сформировать в Обществе Совет директоров из трех человек в составе:

__________, __________. (Председатель Совета директоров), ______________.

Генеральным директором Общества назначить ______________________ (паспорт _____________, зарегистрирован по адресу: ______________________).

Голосовали "ЗА": - единогласно.

По вопросу 6:

Выступил _________, который предложил поручить провести регистрацию Общества в установленном порядке Генеральному директору Общества _____________.

Поставили на голосование и приняли решение:

Поручить провести регистрацию Общества в установленном порядке Генеральному директору Общества ________________.

Повестка дня исчерпана, собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания ____________

Секретарь собрания ____________